لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند

لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند

خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران رژیم

از سال 2009 تا کنون آمریکا حداقل 17 میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، از سال ۲۰۰۹ به بعد و شکل‌گیری تحریم‌های مالی و نفتی علیه ایران، آمریکا به‌جد پیگر جریمه کردن شرکت‌ها و بانک‌هایی بود که تحریم‌های ایران را نقض می‌کردند.

نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که بانک «کردیت سوئیس» بود که از سوی آمریکایی‌ها به دلیل نقض تحریم‌های ایران محکوم شد که جریمه این بانک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود.

به گزارش جوئیش تلگراف، آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.

در قالب این طرح بزرگ‌ترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریباس فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاه‌ها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد. 

پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود. 

بانک استاندراد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.

بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانک‌هایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریم‌های ایران محکوم شدند.

رديف	نام بانک	کشور	سال	میزان جریمه به دلار
1	ANZ Banking Group	استرالیا	2009	5.8 میلیون
2	National Bank of Abu Dhabi	امارات	2012	855 هزار
3	HSBC	انگليس	2012	1.9 میلیارد
4	Standard Chartered	انگليس	2012	۶۶۷ میلیون
5	Barclays	انگليس	2010	298 میلیون
6	Royal bank of Scotland	انگليس	2013	100 میلیون
7	Intensa Santapaolo	ایتالیا	2013	3 میلیون
8	کامرز بنک	آلمان	2015	1.45 میلیارد
9	دویچه بانکپ	آلمان	2015	258 میلیون
10	دویچه بورس	آلمان	2013	160 میلیون
11	Clearstream Banking	آلمان	2014	152 میلیون
12	Commerzbank  AG	آلمان	2011	175 هزار
13	deutsche Bank	آلمان	2013	18.9 هزار
14	بلو رابین	آمريكا	2015	82 هزار
15	شرکت نفت شلومبرگر	آمريكا	2015	233 میلیون
16	JPMorgan	آمريكا	2011	88.3 میلیون
17	پن آمریکن سید	آمريكا	2016	4.3 میلیون
18	باراکودا نتوورک	آمريكا	2015	1.5 میلیون
19	دنتسپلی سیرونا	آمريكا	2017	1.2 میلیون
20	Compass Bank	آمريكا	2010	607 هزار
21	آمریکن اکسپورت لاینر	آمريكا	2017	528 هزار
22	Walls Fargo	آمريكا	2010	67.5 هزار
23	Bank of Guam	آمريكا	2013	27 هزار
24	Comapass Bank	آمريكا	2013	19 هزار
25	Trans-Pacific National Bank	آمريكا	2011	12.5 هزار
26	ZTE	چین	2018	1.3 میلیارد
27	Bank of Moscow	روسیه	2014	9.5 میلیون
28	Bank of Tokyo- Mitsubishi	ژاپن	2012	8.6 میلیون
29	cse ترنستل	سنگاپور	2017	12 میلیون
30	Credit Suisse	سوئیس	2009	536 میلیون
31	BNP paribas	فرانسه	2014	8.9 میلیارد
32	Societe Generale	فرانسه	2011	111.3 هزار
33	ING	هلند	2012	619 میلیون
34	ABN Amro	هلند	2010	۵۰۰ میلیون
35	شرکت هواپیماسازی فوکر	هلند	2014	21 میلیون

تا پایان سال ۲۰۱۴ آمریکا توانست از محل جریمه شرکت‌های ناقض تحریم‌های این کشور علیه برخی دیگر کشورها به خصوص ایران حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما کار به اینجا ختم نشد.

از آن زمان به بعد تعداد زیادی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که با ایران همکاری کرده یا می‌کنند، مورد هجمه آمریکا قرار گرفته‌اند که یا جریمه آنها نهایی شده و یا در مرحله بررسی از سوی مقامات آمریکایی قرار دارد. 

آمریکا در سال ۲۰۱۳ حتی بورس آلمان را نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد.

به گزارش بلومبرگ، دویچه بورس آلمان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت حدود ۱۶۰ میلیون دلار محکوم شد.

به گزارش العربیه حتی شرکت فوکر هلند نیز که در زمینه تولید هواپیمای مسافربری فعالیت می‌کند، نیز از سوی آمریکایی‌ها تحریم شده است. این شرکت به دلیل فروش قطعات هواپیما به ایران و سودان به پرداخت ۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ محکوم شد. 

به گزارش نیویورک تایمز، در فوریه سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که به دلیل نقض تحریم‌های ایران ده‌ها شرکت و شخص حقیقی را در ۸ کشور جهان جریمه کرده است که این ۸ کشور شامل ترکیه، اسپانیا، آلمان،‌گرجستان، افغانستان، امارات، لیختن اشتاین و ایران هستند. 

به گزارش مریتایم، آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز چند شرکت نفتی را به دلیل همکاری با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا محکوم کرد. به عنوان مثال شرکت هلدینگ نفتی شلمبرژر از سوی مقامات آمریکایی به پرداخت حدود ۲۳۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد که این جریمه شامل جریمه ۷۷.۵ میلیون دلاری برای نقض قوانین پول و ۱۵۵.۱میلیون دلاری اقدام به جرم است. 

به گزارش USSANCTIONS،کاخ سفید حتی به شرکت‌های آمریکایی نیز رحم نکرده و در سال ۲۰۱۵ شرکت بلو رابین واقع در ایالت ماساچوست را به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۸۲ هزار دلار محکوم کرد. این شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات متهم بود که به یک شرکت ایرانی، فناوری انتقال داده است.

به گزارش LAW360، آمریکا در سال ۲۰۱۵ یک شرکت آمریکایی دیگر نیز به نام باراکودا نتورک را به بهانه نقض تحریم‌های ایران، سوریه و سودان به پرداخت ۱.۵ میلیون دلار محکوم کرد. 

به گزارش نیویورک تایمز،‌ آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز دویچه بنک آلمان را به دلیل نقض تحریم‌های ایران دیگر کشورها به پرداخت ۲۵۸ میلیون دلار محکوم کرد. 

به گزارش نیوز وایس، در سال ۲۰۱۵ نیز کامرزبنک آلمان به دلیل داشتن تراکنش مالی با ایران و سودان به پرداخت ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه به آمریکا محکوم شد.

به گزارش BALAW، دفتر OFAC همچنین در سال 2016 شرکت تولید دانه‌های گیاهی پن‌آمریکن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و صادرات دانه‌های گیاهی به پرداخت ۴.۳ میلیون دلار متهم کرد. 

در سال ۲۰۱۷ نیز شرکت CSE ترنستل سنگاپور به دلیل ۱۰۴ بار نقض تحریم‌ها علیه ایران در طول سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و انتقال دلار به ایران به پرداخت ۱۲ میلیون دلار به آمریکا محکوم شد.

 به گزارش ایندیپندنت، در فوریه سال ۲۰۱۷ نیز شرکت آمازون اعلام کرد: احتمال دارد به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت جریمه به مقامات آمریکایی محکوم شود.

در سال ۲۰۱۷ همچنین یک شرکت کشیترانی آمریکایی به نام امریکن اکسپورت لاینز به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۵۱۸ هزار دلار محکوم شد.

به گزارش bassberrygovcontrade، آمریکا حتی به یک شرکت تولید محصولات دندانپزشکی نیز رحم نکرد و در سال ۲۰۱۷ شرکت دنتسپلای سیرونا را که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات دندانپزشکی است به پرداخت ۱.۲ میلیون دلار محکوم کرد. 

با این حساب، آمریکا تا کنون از محل جریمه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به دلیل تعامل با ایران، بیش از 17 میلیارد دلار درآمد کسب کرده و این جریمه‌های سنگین در کنار قطع دسترسی به چرخه دلار شرکت و بانک‌های خارجی را نقره داغ کرده و از هر گونه تعامل با ایران باز داشته است.

شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از ترس قطع دسترسی آنها به چرخه دلار و جرایم آمریکا هنوز ۵ ماه به آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانده، اقدام به ترک و قطع همکاری با ایران کرده‌اند.

*  شرکت ZTE چین آخرین قربانی آمریکا علیه ناقضان تحریم ایران

سال گذشته میلادی دولت آمریکا به دلیل همکاری شرکت مخابراتی ZTE چین با ایران، این شرکت بزرگ را تحریم کرد و تأمین قطعات مورد نیاز آن از سوی شرکت‌های آمریکایی را ممنوع اعلام کرد.

اخیراً دونالد ترامپ اعلام کرده است آمریکا قصد دارد با اعمال جریمه نقدی، تحریم‌ها علیه ZTE را برطرف کند. در قالب این طرح ZTE به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شد، اما کار به اینجا ختم نشد و آمریکایی‌ها اعلام کردند تا زمانی که شرکت ZTE، معادل ۴۰۰ میلیون دلار سپرده در یکی از بانک‌های آمریکایی قرار ندهد تحریم‌ها علیه این شرکت برداشته نخواهد شد. همین امر باعث شد ارزش سهام ZTE چین در بازگشایی پس از دو ماه توقف معاملاتی، ۴۰ درصد سقوط کند. 

*وقتی FBI از هوآوی تحقیق می‌کند

به گزارش بلومبرگ هم‌اکنون شرکت "هوآوی" چین به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های ایران مورد تحقیقات FBI قرار دارد.

به گفته منابع آگاه FBI در حال بررسی تراکنش‌های مالی این شرکت مخابراتی و تولیدکننده موبایل است تا بتواند روابط آن را با ایران برملا کند. در کنار FBI دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به OFAC و وزارت بازرگانی آمریکا نیز در حال کنکاش در تراکنش‌های مالی هوواوی هستند. 

آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که ثابت کنند هوآوی با نقض تحریم‌های ایران به این کشور فناوری‌های نوین ارسال کرده است.

به گزارش فایننشال تایمز، یک بانکدار بزرگ ترک نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران و انجام تراکنش‌های مالی برای این کشور به گذراندن حدود ۱۵ سال زندان در آمریکا محکوم شد که البته پس از فرجام‌خواهی این محکومیت به ۲ سال و ۸ ماه کاهش یافت.

هاکان آتیلا که مدیر اجرایی بانک دولتی هالک‌بانک ترکیه است، چند سال پیش و در سفر به آمریکا از سوی مقامات قضایی این کشور بازداشت شد و پس از ماه‌ها محاکمه به زندان محکوم شده است. 

وی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ به ۵ بار نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه علیه این کشور محکوم شده بود. رجب طیب اردوغان این اقدام آمریکا را توطئه علیه ترکیه دانست.